近日，新加坡宣布了一则令人震惊的消息：新加坡银行业正在加强对一些持有其他国籍的中国出生客户的审查，此举紧随上个月一起涉及超过24亿新元资产的洗钱案之后。

1重点审查对象：持他国护照的华裔客户

让我们把目光暂时拉回8月份。

据新加坡警方通报，8月15日，400多名新加坡警察对超豪华别墅和公寓等多地进行突击检查，最终抓获10人。新加坡警方表示，这些嫌疑人年龄在31岁至44岁之间，他们涉嫌参与伪造文件、洗钱以及拒捕。据悉这些人之间都有联系。所有涉案人员既不是新加坡公民，也不是永久居民。

其中房产105处，价值约8亿3100万新币；

35个银行关联账户，余额超过1.1亿新币；

现金超过2300万新币；50辆豪车；

120多个电子设备，如电脑和手机；

250多个奢侈品包和手表，270多件珠宝；

两根金条和11份虚拟资产信息文件。

新加坡报道称，相信是新加坡近年来涉案金额最大的犯罪活动。警方通过搜查发现这10名嫌犯均持有他国护照，其中包括柬埔寨、瓦努阿图、土耳其、塞浦路斯和多米尼加等国的护照。

而持有这几个国家护照的华人，也是这次银行账户审查的主要关注对象。

可以说正是新加坡这次的举动，正是针对8月份特大洗钱案中逮捕人群所具有的特点而设定的。

2银行关闭客户账户

检察官拒绝了这些人的保释请求，理由是他们持有多本护照，存在逃跑风险。尽管他们居住在新加坡，但许多人还涉嫌在其他国家经营非法赌博业务。

新加坡至少有10家本地和国际银行卷入了这一备受关注的丑闻，引发了对银行反洗钱能力的质疑。该国的立法者们在议会中提出了30多个问题，涉及从银行审查程序的严格程度到可疑交易报告，以及对新加坡作为财富中心声誉的影响。

新加坡金融管理局表示，该局正在与被确认拥有潜在污点资金的金融公司进行监督接触。监管机构将对那些被发现违反规定或对洗钱风险控制不力的公司采取坚决行动。

在这一背景下，一个重要的议题是，尽管新加坡有健全的法律和反洗钱框架，但如此严重的犯罪行为是如何得以发生的。另一个关注点是政府将如何加强对来自高风险“黄金护照”管辖区的人的审查。